Đang Trực Tuyến

248 người đang online trong đó bao gồm 1 thành viên, 224 khách và 23 robots

Cách check ví coin, cá mập, theo dõi ví cá mập

Thảo luận trong 'Kiến Thức' bắt đầu bởi Quy Lee, 5 Tháng mười 2024.

  1. Quy Lee

    Quy Lee Auto Bots

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    508
    Cá mập crypto là ai?

    Cá mập crypto là một thuật ngữ, dùng để chỉ những cá nhân hay tổ chức nắm giữ một loại coin hay nhiều loại coin với số lượng lớn. Từ đó họ có thể chi phối thị trường theo hướng mà họ muốn nhằm kiếm lời từ NĐT thiếu cảnh giác khác.

    Đặc điểm của cá mập crypto



    Cá mập chính là những "bá chủ" chuyên săn mồi trên đại dương bao la. Chỉ với đặc tính này thôi đã giúp chúng ta phần nào hiểu được sức mạnh của sinh vật này. Trong thị trường tiền ảo cũng vậy, những cá nhân hay tổ chức được gọi là cá mập crypto bởi họ có đặc điểm cơ bản sau:

    • Nắm giữ lượng lớn BTC, khoảng từ 500 BTC trở lên. Trên thị trường những NĐT có khả năng nắm giữ số lượng Bitcoin như trên không nhiều, chiếm một tỷ lệ rất nhỏ nhưng lại gây ra tác động lớn cho thị trường. Các cá mập này có thể đã tham gia vào thị trường từ rất sớm. Họ sở hữu Bitcoin ngay từ những ngày đầu (năm 2009). Mặc dù vậy, danh tính của họ vẫn luôn là một ẩn số.
    • Có khả năng dự đoán được xu hướng thị trường. Và biết cách tạo ảnh hưởng của mình đến thị trường nhằm thu lợi. Sở dĩ họ làm được điều đó là nhờ vào kiến thức, bề dày kinh nghiệm và tiềm lực tài chính.
    • Luôn hành động với một chiến lược cụ thể đã được chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

    Đó là những đặc điểm cơ bản của cá mập tiền điện tử. Vậy cá mập thường làm gì để gây ảnh hưởng đến thị trường? Chúng ta hãy cùng phân tích tâm lý hành vi cá mập trong đầu tư tiền điện tử để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của họ.

    Tâm lý hành vi cá mập trong đầu tư tiền điện tử



    Để tác động được đến thị trường, cá mập crypto phải thực hiện chiến lược thao túng tâm lý của các NĐT nhỏ lẻ. Tuy nhiên, trước khi làm được điều đó, cá mập phải thực hiện quy trình bơm thổi của mình.

    [​IMG] Cá mập tiền điện tử thực hiện quy trình bơm thổi để thu lợi

    Quy trình bơm thổi của cá mập

    Theo phân tích của các chuyên gia trong ngành, vấn đề cá mập quan tâm không phải là giá của tiền điện tử mà là tính thanh khoản của thị trường. Sở dĩ như vậy bởi cá mập tiền điện tử đều là những người rất có tiềm lực về tài chính. Nên họ không cần phải mua thấp bán cao mà là hoàn toàn có thể mua cao nhưng lại bán ra với giá cao hơn nữa. Để có thể tác động vào tính thanh khoản của thị trường thì cá mập phải thực hiện bơm thổi. Vì sao cá mập lại làm được điều đó?

    • Thứ nhất, do quy mô thị trường đầu tư tiền ảo còn nhỏ và hầu hết các quốc gia chưa có được khung pháp lý cụ thể nên cá mập có thể tận dụng được những kẽ hở pháp luật để kiếm lời.
    • Thứ hai, tận dụng tâm lý sợ bỏ lỡ, tâm lý "đu đỉnh" và lòng tham của các NĐT nhỏ lẻ để dụ họ mua coin và kiếm lời

    Dưới đây là quy trình bơm thổi thông thường của cá mập crypto:

    Gom coin:

    Nhận biết được các bước gom hàng của cá mập sẽ giúp bạn nhanh chóng phát hiện ra và tránh bị sập "bẫy:

    • Thường gom những loại coin có giá thấp để tiết kiệm vốn đầu tư.
    • Gom theo từng đợt nhỏ để tránh bị phát hiện và không đẩy giá lên quá nhanh.
    • Tạo lệnh bán giả để hạ thêm giá coin nhằm tiếp tục gom thêm.

    Pump coin



    Pump coin là hình thức bơm thổi giá của của cá mập trước khi chính thức xả coin (Dump coin). Do đó, các NĐT cần nhận biết hành vi này để không tham gia vào. Trước khi chính thức xả, cá mập tiền điện tử sẽ bơm thử bằng các cách sau để xem phản ứng của thị trường:

    • Tạo các sự kiện, listing, hardfork..
    • Tạo tin đồn.
    • Tạo các phân tích kỹ thuật kèm theo dự đoán.
    • Kích hoạt các nhóm pump coin nhỏ lẻ.

    Trên thực tế, các bước trên được cá mập thực hiện rất tinh vi. Nên các trader mới vào nghề và ít kinh nghiệm khó có thể nhận biết.

    Xả coin:

    Sau khi tạo các hành lang như tin đồn, sự kiện.. tại bước trên, cá mập sẽ chờ cơ hội để xả coin. Quá trình xả thường diễn ra từ một đến hai ngày. Lúc này các trader thấy thị trường có một coin nào đó đang lên sẽ tập trung vào mua. Và việc này giúp cá mập thu lợi nhuận. Tuy nhiên cũng có trường hợp các nhóm cá mập tiền ảo thực hiện xả coin một cách ồ ạt trong vài phút và xả thành nhiều đợt. Sau mỗi đợt xả là cá mập lại thu lợi nhuận khổng lồ.

    [​IMG]

    Đến đây, vấn đề đặt ra là vì sao cá mập crypto lại làm được điều trên. Câu trả lời cho chúng ta là do họ biết cách thao túng tâm lý của các NĐT nhỏ lẻ, ít kinh nghiệm.

    Thao túng tâm lý nhà đầu tư

    • Lợi dụng lòng tham của NĐT Cá mập nắm bắt được tâm lý của các NĐT tiền điện tử. Bởi tất cả chúng ta tham gia vào thị trường này đều vì mục đích kiếm lợi nhuận nhanh và lớn. Trong khi đó, chúng ta không thể phủ nhận đồng coin nào liên tục lập đỉnh thì đồng coin đó có giá trị và mang lại lợi nhuận khủng cho NĐT. Do vậy, khi nhận thấy đồng coin nào có tín hiệu tốt NĐT tiền kỹ thuật số sẽ sợ bỏ lỡ (FOMO) và điên cuồng tìm hiểu thông tin về nó để mua vào. Chính vì biết tận dụng tâm lý sợ bỏ lỡ và lòng tham của các NĐT nhỏ lẻ nên cá mập kiếm được lợi nhuận.

    [​IMG] Cá mập tiền ảo luôn biết cách tận dụng tâm lý của nhà đầu tư ít kinh nghiệm

    • Tận dụng tâm lý" đu đỉnh ": Sau quá trình bơm thổi, cá mập sẽ giúp một đồng coin nào đó lập đỉnh rồi xả hàng. Lúc này, các NĐT lại thi nhau mua vào với hy vọng coin sẽ tiếp tục lập đỉnh. Gọi là tâm lý" đu đỉnh ". NĐT nhỏ lẻ thường mua vào khi giá cao và bán khi giá xuống vì nhìn vào các" đỉnh "và" đáy ". Nhưng cá mập không làm như vậy. Cá mập bán thì giá mới đi xuống và họ mua sẵn ở 1 mức giá rồi mới bơm đẩy để giá lên.

    Vai trò tích cực và tiêu cực của cá mập trong đầu tư tiền ảo



    Cá mập có thể đưa một đồng coin lên đỉnh thì cũng có thể khiến nó trở về vị trí ban đầu hoặc thấp hơn. Nên nhà đầu tư cần nắm được chu kỳ bơm thổi, xả hàng của cá mập để tránh hoặc" bơi "theo. Đó chính là những tác động lớn mà cá mập có thể gây ra cho thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tiêu cực thì cá mập cũng có thể mang lại nhiều mặt tích cực.

    [​IMG] Bên cạnh việc thao túng, cá mập crypto cũng góp phần giúp thị trường tiền ảo sôi động hơn

    • Tích cực: Thông qua quá trình bơm thổi để đẩy giá đồng coin, cá mập crypto giúp thị trường giao dịch tiền điện tử trở nên sôi động và cuốn hút các NĐT tham gia. Không phải tất cả các NĐT nhỏ lẻ đều chịu thiệt hại khi cá mập tạo sóng. Một bộ phận NĐT giỏi và giàu kinh nghiệm sẽ biết cách tận dụng cơ hội này để" bơi "cùng cá mập. Giúp thị trường thêm phần thăng hoa. Ngoài ra, trong một số trường hợp ngoại lệ cá mập còn có xu hướng gom mua hàng khi giá coin giảm và nắm giữ trong lâu dài. Nên giúp thị trường bớt sụt giảm nghiêm trọng.
    • Tiêu cực: Cá mập tạo ra các đợt" phong ba bão táp "khiến cho nhiều NĐT nhỏ lẻ thiệt hại nặng nề và khiếp sợ.

    Đến đây, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để các NĐT nhỏ lẻ phát hiện ra cá mập để tránh hoặc tìm cách" bơi"cùng? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong phần dưới.

    Cách tìm kiếm thông tin nhanh chóng về cá mập trong thị trường crypto



    Tìm kiếm lịch sử quá trình mua bán của người chơi


    Tìm kiếm về số lượng các lệnh đang chờ bán hoặc lệnh mua trên sổ lệnh của các nền tảng, sàn giao dịch là cách thức tìm kiếm và phát hiện cá mập crypto đơn giản nhất. Khi đó, nếu bạn phát hiện ra trên sổ lệnh xuất hiện một khối lượng lệnh lớn đang chờ mua hoặc bán loại coin nào đó. Rất có thể cá mập sắp xuất hiện bởi đây chỉ là một trong những cách pump của cá mập để dụ các nhà đầu tư khác. Sau đó, cá mập nhận thấy thời cơ đến sẽ đột ngột huỷ lệnh chờ mua hoặc chờ bán và bất ngờ mua vào hay bán ra để thu lợi khủng.

    Công cụ nào để check

    Có 2 trang web mình nghĩ là khá hữu ích cho anh em research thông tin về chủ đề này mà mình nghĩ là phù hợp với người mới. Vì đơn giản là nó dễ nhìn, dễ sử dụng và quan trọng là hoàn toàn MIỄN PHÍ

    (Một số website khác cũng có thông tin vô cùng chất lượng như Glassnode nhưng sẽ thu thêm một khoản phí nhỏ để được xem bản full option. Anh em nào có điều kiện và muốn nghiên cứu chuyên sâu thêm thì đăng kí nhé )

    Mình sẽ để link ở phần comment cho anh em nào cần. Ai quan tâm chỉ cần click vào là được, rất đơn giản.

    1. Bitinfochart – Dùng để xem thống kê các địa chỉ ví, số lượng nắm giữ, theo dõi ví cá mập, chuyển tiền ra, vào.. v. V. Click tại đây
    2. Lookintobitcoin – Dùng để xem Chart, dễ nhìn, dễ hiểu. Xem tổng quan sơ bộ để đánh giá chung. Click tại đây

    Xếp hạng BTC Holders



    Dựa theo bức ảnh khá vui nhộn và hài hước này anh em có thể thấy cấp bậc của các Holders cũng to lớn dần lên theo số lương BTC được nắm trong ví.

    SHRIMP (Tôm hùm Alaska) : Nắm giữ trong ví dưới 1 BTC

    CRAB (Cua hoàng đế) : Nắm giữ từ 1-10 BTC trong ví

    OCTOPUS (Bạch tuộc) : Nắm từ 10-50 BTC

    FISH (CÁ BẢY MÀU) : Nắm từ 50-100 BTC

    DOLPHIN (Cá heo) : Nắm từ 100-500 BTC

    SHARK (Cá mập hư hỏng) : Nắm 500-1000 BTC

    WHALE (Cá voi) : Nắm trên 1000 BTC

    HUMPBACK (Cá gì mình không biết) : Nắm trên 5000 BTC

    Anh em hiện tại đang là cá gì nào?

    [​IMG]

    Danh sách một số ví cá mập

    Link

    Theo dõi trên Whale Alert



    [​IMG]

    Biết cách phát hiện cá mập crypto giúp nhà đầu tư tránh được thiệt hại

    Thị trường tiền điện tử hoạt động theo công nghệ blockchain nên rất minh bạch. Vì vậy, khi thực hiện một khối lượng lệnh mua hay bán coin lớn trên sàn giao dịch, hệ thống Whale Alert sẽ đăng tải thông tin lên Twitter để tất cả các NĐT đều nắm bắt được thông tin thông báo các giao dịch đã xảy ra. Đây chính là lúc chúng ta có thể phát hiện ra cá mập. Do đó, bạn hãy chịu khó cập nhật và nắm bắt các thông tin từ Whale Alert để tránh mắc bẫy của cá mập.
     
Trả lời qua Facebook

Chia sẻ trang này