Sàn BTC - E.com Sập, Ông Chủ Của BTC - E Nghi Bị Bắt Vì Rửa Tiền

Thảo luận trong 'Tin Tức - Bình Luận' bắt đầu bởi Quy Lee, Thg 7 27, 2017.

  1. Quy Lee

    Quy Lee Auto Bots

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    557
    Xem: 907
    Các giả thuyết có thể xảy ra:

    BTC-E đang di chuyển dữ liệu sang máy chủ mới để tránh nhòm ngó của cơ quan chức năng.

    Hai là đang lợi dụng tình hình này để off Server nhằm ăn lượng Bitcoin sẽ được chia tách sau ngày 1.8

    Ba là thực sự chúng ta sẽ mất trắng tiền trên BTC-E :))


    Tin trên Facebook + Twitter:

    https://www.facebook.com/search/top/?q=btc-e

    https://twitter.com/btcecom


    TOÀN CẢNH VỤ BTC-E SẬP

    Hôm 23/07, FBI đã đánh sập hai web chợ đen trong deep web là AlphaBay và Hansa, hai web này bị cáo buộc chuyên bán ma túy, vũ khí và tình dục trẻ em.

    Hôm nay 26/07, cảnh sát Hy Lạp bắt một người Nga bị truy nã tại Mỹ tên là Alexnader Vinnik, 38 tuổi bị cáo buộc rửa 4 tỷ USD tiền bằng bitcoin tại một sàn bitcoin.

    Cả admin của hai trang deep web đều bị cáo buộc rửa tiền tại BTC-e.

    Vì vậy vụ việc BTC-e sập có liên quan đến vụ đánh sập chợ đen và bắt giữ Vinnik.

    Vụ này có chung một kịch bản với Zeek Rewards và Liberty Reserve lúc xưa, đều bị chính phủ sờ gáy.

    Có hai kịch bản sẽ xảy ra:

    1. Admin BTC-e bị bắt thì chắc chắn site sẽ đóng vĩnh viễn, tất cả tài khoản đều mất tiền và sẽ không nhận được một đồng đền bù nào.

    2. Admin BTC-e không liên quan thì BTC-e cũng sẽ bị phong tỏa trong thời gian lâu để kiểm tra.
    * Vụ đánh sập và bắt giữ Vinnik các báo lớn của Mỹ như New York Times, CNBB, Reuters đã xác nhận.

    [​IMG]


    Tin Tức:

    Nghi phạm bị bắt giữ vụ rửa tiền 4 tỉ USD chính là một trong những ông chủ sàn giao dịch Bitcoin lớn BTC-e

    Nhiều người sẽ rơi vào cảnh khốn đốn nếu sàn BTC-e thực sự sập.

    Như chúng tôi đã đưa tin, một nghi phạm người Nga – Alexander Vinnik, 38 tuổi – đã bị bắt giữ tại Hy Lạp với tội danh tham gia đường dây “rửa” 4 tỉ USD bằng Bitcoin. Theo những thông tin mới nhận được, người đàn ông này chính là người đứng đằng sau một sàn giao dịch nổi tiếng: BTC-e.

    Alexander Vinnik (giữa) bị áp giải bởi 2 cảnh sát mặc thường phục.

    Kể từ ngày thứ Ba vừa rồi, nhiều người trong cộng đồng tiền ảo rơi vào tình trạng vô cùng hoang mang, lo sợ khi không thể truy cập sàn giao dịch Bitcoin lâu đời BTC-e. Nhiều nghi vấn đã được đặt ra, trong đó có cả những quan ngại về việc BTC-e đang hứng chịu một cuộc tấn công từ hacker, nhất là khi có thông báo trên Twitter về việc bảo trì server.

    [​IMG]

    Tuy vậy, thông báo này lại trấn an nhiều người, trong đó có cả một bộ phận các nhà đầu tư Việt Nam đang “cất giữ” tiền của mình trên sàn BTC-e, bởi nó là minh chứng cho việc sàn này vẫn ổn. Thế nhưng sau khi một giao dịch hơn 66.000 BTC từ địa chỉ blockchain của BTC-e bị phát hiện, tình trạng “nước sôi lửa bỏng” lại tiếp diễn.

    [​IMG]

    Đến khi xuất hiện những thông tin đầu tiên về vụ việc bắt giữ Alexander Vinnik tại Hy Lạp, nhiều người đã lờ mờ đoán ra được một kịch bản xấu, bởi có sự tương đồng nhất định giữa BTC-e và những thông tin cảnh sát công bố. Và theo thông tin mới nhất của Reuters từ vài nguồn tin thân cận, Alexander Vinnik chính là ông chủ của sàn giao dịch tiền ảo BTC-e. Thông tin này đã khẳng định những nghi ngờ của giới đầu tư tiền ảo suốt những giờ vừa qua, khi có sự tương đồng về năm thành lập (2011) của hệ thống Vinnik quản lí và BTC-e, cũng như những người bí ẩn đứng đằng sau BTC-e được biết đến với cái tên: “Alexander và Alexey”.

    [​IMG]

    Website BTC-e ở thời điểm tối ngày 26/7 giờ Hà Nội.

    Khẳng định này đã đẩy nhiều nhà đầu tư vào trạng thái hoảng loạn, khi không biết số tiền của mình sẽ đi về đâu. Phía BTC-e vẫn chưa đưa ra một thông báo chính thức nào về tính trạng này cũng như những bước xử lí tiếp theo. Trang web của BTC-e thì vẫn đang hiện thông báo bảo trì, và những dòng tweet cuối cùng được gửi đi từ rạng sáng ngày 26/7 theo giờ Hà Nội.

    [​IMG]

    Chưa ai biết được tương lai của BTC-e, nhưng Vinnik thì đã có thể thấy trước tương lai tù tội của mình.

    Hiện tại, Alexander Vinnik vẫn đang ở Hy Lạp dưới sự kiểm soát của cảnh sát Mỹ. Dự kiến, sau khi bị dẫn độ về Mỹ, Vinnik sẽ đối mặt với 17 tội danh khác nhau liên quan tới rửa tiền và giao dịch phi pháp. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ không có thông tin gì về vụ việc này.

    Nguồn Tin:

    http://ictnews.vn/cntt/mot-nguoi-ng...en-qua-san-giao-dich-bitcoin-btc-e-156791.ict

    http://genk.vn/ke-dieu-hanh-duong-d...d-bi-bat-giu-tai-hy-lap-20170727002436359.chn

    https://www.nytimes.com/reuters/2017/07/26/technology/26reuters-greece-russia-arrest-suspect.html

    http://uk.reuters.com/article/uk-greece-russia-arrest-bitcoin-idUKKBN1AB27Y?il=0

    http://www.cnbc.com/2017/07/26/gree...n-laundering-ring.html?recirc=taboolainternal

    http://www.cnbc.com/2017/07/26/reut...ssian-alexander-vinnik-for-bitcoin-fraud.html
     
    Last edited by a moderator: Thg 7 30, 2017
  2. Đang tải...
  3. Quy Lee

    Quy Lee Auto Bots

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    557
    Nghi phạm bị bắt giữ vụ rửa tiền 4 tỉ USD chính là một trong những ông chủ sàn giao dịch Bitcoin lớn BTC-e

    Nhiều người sẽ rơi vào cảnh khốn đốn nếu sàn BTC-e thực sự sập.

    Như chúng tôi đã đưa tin, một nghi phạm người Nga – Alexander Vinnik, 38 tuổi – đã bị bắt giữ tại Hy Lạp với tội danh tham gia đường dây “rửa” 4 tỉ USD bằng Bitcoin. Theo những thông tin mới nhận được, người đàn ông này chính là người đứng đằng sau một sàn giao dịch nổi tiếng: BTC-e.

    [​IMG]

    Alexander Vinnik (giữa) bị áp giải bởi 2 cảnh sát mặc thường phục.

    Kể từ ngày thứ Ba vừa rồi, nhiều người trong cộng đồng tiền ảo rơi vào tình trạng vô cùng hoang mang, lo sợ khi không thể truy cập sàn giao dịch Bitcoin lâu đời BTC-e. Nhiều nghi vấn đã được đặt ra, trong đó có cả những quan ngại về việc BTC-e đang hứng chịu một cuộc tấn công từ hacker, nhất là khi có thông báo trên Twitter về việc bảo trì server.

    [​IMG]

    Tuy vậy, thông báo này lại trấn an nhiều người, trong đó có cả một bộ phận các nhà đầu tư Việt Nam đang “cất giữ” tiền của mình trên sàn BTC-e, bởi nó là minh chứng cho việc sàn này vẫn ổn. Thế nhưng sau khi một giao dịch hơn 66.000 BTC từ địa chỉ blockchain của BTC-e bị phát hiện, tình trạng “nước sôi lửa bỏng” lại tiếp diễn.

    [​IMG]

    Đến khi xuất hiện những thông tin đầu tiên về vụ việc bắt giữ Alexander Vinnik tại Hy Lạp, nhiều người đã lờ mờ đoán ra được một kịch bản xấu, bởi có sự tương đồng nhất định giữa BTC-e và những thông tin cảnh sát công bố. Và theo thông tin mới nhất của Reuters từ vài nguồn tin thân cận, Alexander Vinnik chính là ông chủ của sàn giao dịch tiền ảo BTC-e. Thông tin này đã khẳng định những nghi ngờ của giới đầu tư tiền ảo suốt những giờ vừa qua, khi có sự tương đồng về năm thành lập (2011) của hệ thống Vinnik quản lí và BTC-e, cũng như những người bí ẩn đứng đằng sau BTC-e được biết đến với cái tên: “Alexander và Alexey”.

    [​IMG]

    Website BTC-e ở thời điểm tối ngày 26/7 giờ Hà Nội.

    Khẳng định này đã đẩy nhiều nhà đầu tư vào trạng thái hoảng loạn, khi không biết số tiền của mình sẽ đi về đâu. Phía BTC-e vẫn chưa đưa ra một thông báo chính thức nào về tính trạng này cũng như những bước xử lí tiếp theo. Trang web của BTC-e thì vẫn đang hiện thông báo bảo trì, và những dòng tweet cuối cùng được gửi đi từ rạng sáng ngày 26/7 theo giờ Hà Nội.

    [​IMG]

    Chưa ai biết được tương lai của BTC-e, nhưng Vinnik thì đã có thể thấy trước tương lai tù tội của mình.

    Hiện tại, Alexander Vinnik vẫn đang ở Hy Lạp dưới sự kiểm soát của cảnh sát Mỹ. Dự kiến, sau khi bị dẫn độ về Mỹ, Vinnik sẽ đối mặt với 17 tội danh khác nhau liên quan tới rửa tiền và giao dịch phi pháp. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ không có thông tin gì về vụ việc này.
     
Trả lời qua Facebook

Chia sẻ trang này